公告日期：2025-11-24

证券代码：838322 证券简称：达创科技 主办券商：恒泰长财证券
山东达创网络科技股份有限公司董事会秘书工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 24 日公司第四届董事会第三次会议审议了《关于修改<董事会
秘书工作制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东达创网络科技股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为提高董事会高效运作，规范董事会秘书工作，依据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》(以下 简称“《业务规则》”)、《山东达创网络科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，特制定本工作制度。

第二条 公司董事会设董事会秘书 1 人。董事会秘书是公司高管人员，依据
《公司章程》和本制度赋予的职权开展工作，履行职责，对董事会负责。

第三条 董事会秘书办公室作为董事会常设工作机构，配备协助董事会秘书工作的专职人员，对董事会秘书负责。董事会秘书负责董事会秘书办公室的工作，并列席董事会，负责作董事会会议记录。

第二章 任职条件

第四条 董事会秘书应当由具有大学本科以上学历，并从事经济、金融、证券、法律、管理等工作三年以上的自然人担任。

第五条 董事会秘书应当具有一定财务、法律、企业管理等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。

第六条 董事会秘书原则上应由专职人员担任。如果由董事或高级管理人员兼任，必须保证能有足够的精力和时间承担董事会秘书工作。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为应由董事及董事会秘书分别做出时，则该兼任董事会秘书的董事不得以双重身份做出。

第七条 公司聘请的会计师事务所的会计师和审计师、律师事务所的律师不
得兼任董事会秘书。

第三章 选聘和解聘程序

第八条 董事会秘书的选聘程序：

(一) 董事会秘书由董事长提名，经董事会讨论聘任或解聘。聘任董事会秘
书由董事长签发聘任文件。董事会秘书一般聘期三年，连聘可以连任；

(二) 董事会在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺离任
后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

第九条 董事会秘书的解聘程序：

(一) 辞任：董事会秘书可以在任期届满以前提出辞任，辞任应向公司董事
会提交书面辞任报告，由董事会讨论通过。

(二) 解聘：

1.自然解任：任期届满或委托终止法定事由发生；

2.决议解任：公司董事会可以在董事会秘书任职届满前决议解任。董事会秘书出现下列情形之一的，董事会应终止其聘任：

(1) 在执行职务时出现重大错误或疏漏，造成严重后果或恶劣影响；

(2) 违反国家法律、法规的有关规定和《公司章程》，造成严重后果或恶劣
影响；

(3) 泄露公司机密，造成严重后果或恶劣影响；

(4) 董事会认定的其他情形。

第十条 被解聘的董事会秘书与公司董事会应分别以书面形式说明终止聘
任的原因。

第十一条 被解聘的董事会秘书离任前，应接受离任审查，并将有关档案材料、正在办理的事务及其它遗留的问题全部移交给接任董事会秘书或公司董事长指定的人员。

第四章 职责、权利及义务

第十二条 董事会秘书的主要职责：

(一)保证董事会组织文件和记录的完整性；

(二)准备和递交股东要求董事会出具的报告和文件；

(三)组织承办董事会的日常工作；

(四)负责公司信息披露事务；

(五)促使公司董事会运作程序符合法律、法规、公司章程及其他有关规定；
(六)拟订董事会经费预算方案；

(七)领导董事会秘书办公室的工作；

(八)董事会及公司相关制度授予的其他职责。

第十三条 董事会秘书的主要权利；

(一)董事会秘书在履行职责时，可调用公司董事会秘书办公室的力量协助完成工作；

(二)董事……
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