公告日期：2025-06-27

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日 9：00-9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838324 广尔数码 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东法制盛邦律师事务所的律师
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于<2024 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于<2024 年度财务决算报告>的议案 √

3 关于<2025 年度财务预算报告>的议案 √

4 关于<2024 年度审计报告>的议案 √

5 关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案 √

6 关于公司 2024 年度利润分配预案 √

7 关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 √

议案 1：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：根据 2024 年董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度
董事会工作报告》，由公司董事长王逸华先生代表董事会拟向股东大会总结 2024年度董事会工作情况。

议案 2：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司对 2024 年度经营及财务状况进行梳理，结合《2024 年度审
计报告》编制了《2024 年年度财务决算报告》。

议案 3：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司 2024 年度财务决算情况，公司对 2025 年度的财务状况
进行了合理的预算，编制了《2025 年度财务预算报告》。

议案 4：《关于<2024 年度审计报告>的议案》

议案内容：北京华昊会计师事务所（普通合伙）对公司 2024 年度财务状况、经营成果、现金流量情况进行了审计，出具了《2024 年度审计报告》。

议案 5：《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转……
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