公告日期：2025-11-12

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订 称《公司法》)、《中华人民共和国证券
本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关
规定，制订本章程。

第二条 广州广尔数码供应链集团股份 第二条 广州广尔数码供应链集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 有限公司系依照《公司法》、《证券法》规定成立的股份有限公司（以下简称 和其他有关规定成立的股份有限公司“公司”），公司的设立方式为发起设 （以下简称“公司”），公司的设立方

立。 式为发起设立，在广州市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码【91440114MA59A8U36W】，公
司于 2016 年 8 月 5 日在全国中小企业
股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长或总经理为公司 第七条 公司董事长或总经理为公司
的法定代表人。 的法定代表人。担任法定代表人的董事
或者经理辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第八条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第五十一条 公司召开股东大会，董事 第五十一条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公……
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