公告日期：2025-11-19

证券代码：838324 证券简称：广尔数码 主办券商：开源证券
广州广尔数码供应链集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区华明路 9 号华普广场西塔 2506-07 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王逸华

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郭平因已离职原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容：

基于公司实际经营情况，为优化资源配置，广州广尔数码供应链集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司广州新通道贸易有限责任公司进行减资，将其注册资本由 5,010 万元人民币减至 1,000 万元人民币。减资完成后，公司持股比例保持不变，仍持有其 100%股权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行广州分行申请融资的议案》
1.议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请授信，内容如下：

一、公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请授信，授信最高余额不超过等值人民币壹亿元整，本次授信业务产品包括但不限于流动资金贷款等，具体授信金额、期限、用途及具体权利义务关系以与中信银行股份有限公司广州分行签署的合同为准。

1、授信最高余额不超过等值人民币壹亿元整使用情况如下：

（1）广州广尔数码供应链集团股份有限公司、全资孙公司斯维尔智能数码有限公司、全资孙公司古乙丁贸易有限公司授信最高余额分别不超过等值人民币壹亿元整。

（2）全资子公司广州新通道贸易有限责任公司授信最高余额不超过等值人民币伍仟万元整，全资子公司广州供通科技有限公司授信最高余额不超过等值人民币叁仟万元整，全资子公司广州方迩通贸易有限公司、全资孙公司蓝趣贸易有限公司授信最高余额分别不超过等值人民币贰仟万元整。

（3）上述（1）、（2）合计授信最高余额不超过等值人民币壹亿元整。即（1）、（2）叙述的公司主体共享等值人民币壹亿元整的授信额度，单一公司主体授信最高余额按（1）、（2）执行。

2、授信最高余额不超过等值人民币壹亿元整的担保情况：

（1）实际控制人王逸华为上述授信无偿提供连带责任担保，具体以双方签订的合同为准。

（2）广州广尔数码供应链集团股份有限公司为境内全资子公司广州供通科技有限公司、全资子公司广州新通道贸易有限责任公司、全资子公司广州方迩通贸易有限公司，为境外全资孙公司斯维尔智能数码有限公司、全资孙公司古乙丁贸易有限公司、全资孙公司蓝趣贸易有限公司的授信提供连带责任担保，具体以双方签订的合同为准。

二、公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请授信，授信最高余额不超过等值人民币陆仟万元整。全资孙公司斯维尔智能数码有限公司提供 FTN/NRA 账户资金全额质押担保，具体以双方签订的合同为准。
2.回避表决情况：

本次公司申请贷款由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司为全资子孙公司拟向中信银行广州分行申请融资提供担保的议案》
1.议案内容：

因日常经营流动资金的需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请授信，内容如下：

一、公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请授信，授信最高余额不超过等值人民币壹亿元整，本次授信业务产品包括但不限于流动资金贷款等，具体授信金额、期限、用途及具体权利义务关系以与中信银行股份有限公司广州分行签署的合同为准。

1、授……
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