公告日期：2019-04-22

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法、有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月22日9:30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月17日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3.江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

江苏米莫金属股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号2019-021）
（二）审议《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》

详见公司于同日公告的《2018年年度报告》(公告编号：2019-019)及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）
（三）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算
（五）审议《关于公司<2018年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2018年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成2018年度监事会工作报告。
（七）审议《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

《关于公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
（八）审议《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-024）
（九）审议《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司2019年度审计机构。

（十）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期自2016年3月17日至2019年3月16日，鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王全生、王青、谢朋、徐韵岚、卫平为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人为连任，任职期限自2018年年度股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)
（十一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期自2016年3月17日至2019年3月16日，鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共……
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