公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-024
证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：海通证券
江苏米莫金属股份有限公司

关于追认2018年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月27日与交通银行股份有限公司吴江分行签署500万元的流动资金借款合同，用于生产经营、业务发展，借款期限2018年6月29日至2019年6月27日，借款利率为4.35%，由苏州国发中小企业担保投资有限公司、王全生和朱余红提供保证，保证人为交通银行股份有限公司吴江分行与公司在2018年6月27日至2023年6月26日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币伍佰伍拾万元整。王全生、朱余红间接持有公司51%的股份，为公司实际控制人。因此，上述情况构成偶发性关联交易。
（二）表决和审议情况

该关联交易已经公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易的议案》，议案表决情况：同意5票，

公告编号：2019-024
反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：王全生

住所：吴江区

2.自然人

姓名：朱余红

住所：吴江区
（二） 关联关系

王全生、朱余红间接持有公司51%的股份，为公司实际控制人。本次交易构成了偶发性关联交易。

注：公司已完成股票发行729,212股，募集资金总额为人民币4,995,102.20元，公司于2019年4月11日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函【2019】1198号-关于江苏米莫金属股份有限公司股票发行股份登记的函，尚未办理新增股份登记手续。本次发行完成后，苏州广盛持有公司的股份为48.29%，香港米莫持有公司的股份为46.39%，公司将无控股股东、无实际控制人。本次发行前后第一大股东均未发生变化，均为苏州市广盛水电工程有限公司。

公告编号：2019-024
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方王全生、朱余红个人为公司签署流动资金借款合同提供担保，为生产经营、发展业务需要，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司和其他股东利益的情况，公司与关联方系对公司发展的支持，不会对工作造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。
四、 交易协议的主要内容

公司于2018年6月27日与交通银行股份有限公司吴江分行签署500万元的流动资金借款合同，用于生产经营、业务发展，借款期限2018年6月29日至2019年6月27日，借款利率为4.35%，由苏州国发中小企业担保投资有限公司、王全生和朱余红提供保
证，保证人为交通银行股份有限公司吴江分行与公司在2018年6月27日至2023年6月26日期间签订的全部主合同提供最高保证担保，保证人担保的最高债权额为人民币伍佰伍拾万元整。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

该关联交易是关联方个人为公司提供担保，为公司生产经营及业务发展补充了流动资金，符合公司和全体股东利益，有助于公司经营的持续健康发展，具有必要性。

本次关联交易不会对公司财务状况、经营活动产生不利影响。

公告编号：2019-024
六、 备查文件目录
《江苏米莫金属股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《保证合同》
《保证金额/额度协议》
《流动资金借款合同》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
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