
公告日期:2025-04-25
公告编号:2025-003
证券代码:838327 证券简称:米莫金属 主办券商:国泰海通
江苏米莫金属股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八
次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过:
提名王全生先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐修銮女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名王玉新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交
公告编号:2025-003
2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名 Yan Liu 先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提
交 2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名管剑啸先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七
次会议于 2025 年 4 月 25 日审议并通过:
提名王林生先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵文龙先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交2024 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2025-003
(三)首次任命董监高人员履历
新任命董事:
王玉新,男,1973 年 11 月出生,中国国籍,高中学历,无境外永
久居留权。2012 年 12 月至 2017 年 9 月,任苏州隆邦纸制品有限公
司副总经理,负责公司规定的整体运营工作;2017 年 10 月至 2023年 9 月,任苏州市金昇钢结构工程有限公司副总经理,负责公司的运营工作,2024 年 8 月至今任苏州陨铁金属科技有限公司运营经理。
该任命董事王玉新不属于失信联合惩戒对象。经董事会核查,符合法律、法规相关规定,具备任职资格。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响:
本次换届根据《公司法》和公司章程的相关规定进行换届,符合公司经营需要,不会对生产、经营产生不利影响。
公告编号:2025-003
三、 备查文件
1.《江苏米莫金属股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
2.《江苏米莫金属股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
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