公告日期：2025-04-25

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法、有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838327 米莫金属 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所见证律师。
（七） 会议地点

江苏米莫金属股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告》的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024 年度董
事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号：2025-001)及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。
（四）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出《2024年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2025 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025
年度日常性关联交易公告》（公告编号：2025-004）。
（八）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

鉴于具有证券期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司审计过程中的尽职尽责及专业性的表现，公司决定继续聘请其担任公司 2025 年度会计师事务所。

议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期自 2022 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，鉴
于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会提名王全生、徐修銮、王玉新、Yan L……
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