公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-013

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换
届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年5 月 28 日审议并通过：

选举王全生先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐修銮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-013

聘任周静女士为公司财务负责人，任职期限三年，本次换届不需提交 2024 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年5 月 28 日审议并通过：

选举王林生先生为公司监事会主席，任职期限自本次监事会审议
通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 28 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于
2025 年 5 月 28 日审议并通过：

选举金晓峰先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起届满之日止，本次换届尚需提交职工代表大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、

公告编号：2025-013

部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
(二) 对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营的影响：本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》（二）《江苏米莫金属股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》（三）《江苏米莫金属股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。