公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：国泰海通
江苏米莫金属股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 08 月 08 日以通讯方
式通知全体监事。
5.会议主持人：监事会主席王林生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2025 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1） 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

（2） 半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容和
格式模板》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含
的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告基
本上真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状
况；

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

2.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-016

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江苏米莫金属股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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