公告日期：2026-04-28

证券代码：838327 证券简称：米莫金属 主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议的召集、召开合法有效,表决形成的决议合法、有效。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838327 米莫金属 2026年5月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所见证律师。
二、 会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

2 关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于公司<2025 年年度报告及年报摘要>的议案 √

4 关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案 √

5 关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案 √

6 关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案 √

7 关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案 √

1. 审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年

度董事会工作报告》。
2. 审议《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2025 年

度监事会工作报告》。
3. 审议《关于公司<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》
议案详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：
2026-006)及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
4. 审议《关于公司<2026 年度财务决算报告>的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年度财务状况，并作出

《2025 年度财务决算报告》。

5. 审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发

展，公司制定了详细的《2026 年度财务预算报告》。
6. 审议《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，
2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7. 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2026 年度与关联方苏州广盛水电工程有限公司的日常

性关联租赁交易金额为 0.36 万元，议案详……
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