公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-012

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：姚臻

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员。因故不能到会的，可委托其他董事出席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

符合相关法律法规《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向珠海农村商业银行股份有限公司借款议案 》
1.议案内容：

长成新能股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向珠

公告编号：2025-012

海农村商业银行股份有限公司申请核定综合授信 4900 万元人民币,其中流动
资金贷款额度 1900 万元（流动资金贷款额度须待国际贸易融资额度全部使用
后方可启用），贷款期限最长三年；国际贸易融资授信额度 3000 万元（不含
融资性保函，外币业务按等值人民币折算），授信期限一年，授信额度及期限
内可循环使用，单笔贸易融资业务期限不超过相应业务品种的最长期限。

另外由公司股东姚臻、张睿、何建化为该笔授信提供连带责任保证担保。
具体情况以公司与珠海农村商业银行股份有限公司签订的最高额担保合同为准。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《长成新能股份有限公司第三届董事会第九次会议资料》

长成新能股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 4 日

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