公告日期：2025-12-12

证券代码：838328 证券简称：长成新能 主办券商：信达证券

长成新能股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款√新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护长成新能股份有限公司（以 第一条 为维护长成新能股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》 称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号—— 公司治理规则》和其他有关规定，制订本章章程必备条款》和其他有关规定，制订本章 程。
程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，采用有限责任公司整体变更股份有限公 定成立的股份有限公司，在珠海市市场监督司方式，共同发起设立的股份有限公司，在 管理局注册登记。
珠海市市场监督管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享 第三条 公司于 2016 年 8 月 12 日起在全国
有民事权利和承担民事责任。 中小企业股份转让系统挂牌

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由股东会指定执
行公司事务的董事担任，担任法定代表人的
董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。董
事长为代表公司执行公司事务的董事，担任
法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人，并办理法定代表人变更登记董
事 长代表公司执行公司事务。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘 司的总经理、财务负责人、董事会秘书和本
书和公司股东大会确定的其他人员。 章程规定的其他人员。

第十九条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、借款、或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 担保等形式，为他人取得公司或者其母公司
的人提供任何资助。 的股份提供财务资助，符合法律法规、部门
规章、规范性文件规定情形的除外。

第二十二条 公司在下列情况下，可以依照 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外:（一）减少公收购本公司的股份:（一）减少公司注册资本； 司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他（二）与持有本公司股票的其他公司合并； 公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 者股权激励；（四）股东因对股东会作出的公励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 司合并、分立决……
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