公告日期：2016-07-22

北京金煤创业科技股份有限公司

公开转让说明书

主办券商

长春市自由大路1138号

二○一六年六月

目录

释义......4

声明......7

重大事项提示......8

第一节 基本情况......11

一、简要情况......11

二、公司股票基本情况......12

三、公司股权结构、股东以及股本演变情况......14

四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......38

五、报告期主要会计数据及主要财务指标......40

六、与本次挂牌有关的机构......41

第二节 公司业务......44

一、公司主要业务及主要产品或服务......44

二、公司内部组织结构图和业务流程......49

三、公司业务相关的关键资源情况......55

四、公司业务收入情况......71

五、公司商业模式......80

第三节 公司治理......107

一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况...107

二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估......108

三、公司及控股股东，实际控制人最近两年内存在的违法违规及受处罚情况 ......110 四、公司的独立性......110

五、公司最近两年内资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提 供担保情况 ......111 六、同业竞争情况......112 七、董事、监事、高级管理人员其他有关情况说明......115 八、最近两年内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因......118第四节 公司财务......118 一、财务报表......120 二、审计意见......135 三、 财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况......136 四、报告期内主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响......136 五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析......153 六、报告期内主要会计数据和财务指标分析......161 七、关联方、关联方关系及关联交易......196 八、期后事项、或有事项及其他重要事项......208 九、报告期内的资产评估情况......208 十、股利分配情况......209 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......210 十二、风险因素及自我评估......212 释义

在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：

公司、本公司、股份公司、指 北京金煤创业科技股份有限公司

金煤科技

有限公司、金煤有限 指 北京金煤创业进出口有限公司

金煤盛世 指 北京金煤盛世实验室设备有限公司

北京鑫乐福 指 北京鑫乐福机械有限公司

金煤鼎盛 指 北京金煤鼎盛装饰有限公司

北京金煤腾达科技有限责任公司或

乐天腾达 指 北京乐天腾达科技有限责任公司

北京中外达国际货运代理有限公司或北京中外达快递

中外达 指 有限公司

金硕机械 指 遵化市金硕冶金矿山机械有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转

挂牌、公开转让 指 让行……
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