公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-009

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：郑豪董事长

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 11 日在全国股份转让系统官网上披
露

公告编号：2025-009

的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息免披露内部审核程序》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司规定,挂牌公司拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依 法免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚 未公开或者泄露的，可以免披露。

公司制定了信息豁免披露内部审核程序。财务部按格式要求提交的《公司 国家秘密豁免披露登记事项》、《公司商业秘密豁免披露登记事项》，董事会秘 书按照“一事一登记”原则，及时审核、登记，经由董事长签字确认后，加盖 公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并入档。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《第三届董事会第十七次会议决议》；

（二）《董事、监事、高级管理人员对 2025 年半年度报告的确认意见》。
广东壹豪新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 11 日

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