公告日期：2025-11-27

公告编号：2025-012

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以电子通讯方式
发出

5.会议主持人：郑豪董事长。

6.会议列席人员：监事、高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

新修订的《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，全国中小企业股份转让有

公告编号：2025-012

限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司依照新的法律法规拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

新修订的《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，全国中小企业股份转让有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司依照新的法律法规拟对《公司股东会议事规则》进行更名并修订部分内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

新修订的《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，全国中小企业股份转让有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司依照新的法律法规拟对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-012

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

新修订的《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，全国中小企业股份转让有
限责任公司于 2025 年 4 月 25 日发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司依照新的法律法规拟对《信息披露管理制度》进行更名并修订部分内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘 2025 年度报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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