公告日期：2025-11-27

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源承销保荐
广东壹豪新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点为广东省东莞市横沥镇西城西隆路一巷 5 号公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 8:30-10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838330 壹豪科技 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5.00 关于续聘 2025 年度报告审计机构的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

6.00 非独立董事选举 应选人数 5 人

6.01 非独立董事郑豪 √

6.02 非独立董事刘雪萍 √

6.03 非独立董事郑礼根 √

6.04 非独立董事张晓毅 √

6.05 非独立董事王强 √

7.00 监事选举 应选人数 2 人

7.01 监事刘雪莉 √

7.02 监事吴锦弟 √

议案 1.00-3.00、5.00 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-012）；
议案 4.00 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-013）；

议案 6.00-6.05 具体内容详见公司当日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《董事换届公告》（公告……
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