公告日期：2020-06-11

证券代码：838330 证券简称：壹豪科技 主办券商：申万宏源
广东壹豪新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：广东省东莞市横沥镇西城工业区雨蒙 H 厂房公司三楼会议室3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数28,885,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张斌、林波均因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘雪莉因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2019 年度公司运营及治理情况进行总结，形成年度工作报告。2.议案表决结果：

同意股数 28,885,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2019 年度监事会工作进行总结，形成年度工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 28,885,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,885,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司报告 2019 年度实际完成的各项财务指标，经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2019 年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。2.议案表决结果：

同意股数 28,885,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司董事会结合实际情况，根据 2019 年度财务决算情况及 2020 年度经营管
理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，经过公司内部研究讨论，充分考虑外部不确定因素，编制了公司 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 28,885,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据公司发展对资金的需求，2019 年度不分配不转增，期末未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果：

同意股数 28……
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