公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-032

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅开武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数31,382,100 股，占公司有表决权股份总数的 55.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-032

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林钢先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司原第三届董事会董事仲家泽先生已递交辞职报告，详见公司于
2024 年 6 月 28 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-025），公司董事长傅开武先生提名林钢先生担任第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日始至本届董事会届满止。新任董事
情况见公司于 2024 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,382,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林钢 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会

仲家泽 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第二次临 审议通过

21 日 时股东大会

四、备查文件目录

公告编号：2024-032

《兰州威特焊材科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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