公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-008

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅开武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数32,572,100 股，占公司有表决权股份总数的 57.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-008

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于实际控制人、控股股东归还占用资金承诺延期履行》的议
案
1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲存在对本公司资金占用情形，占
用发生额为 240 万元。2024 年 8 月 27 日，公司实际控制人、控股股东向公司出
具《还款承诺函》，承诺将最晚于 2024 年 12 月 31 日前归还上述占用的资金。详
情见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-037）、《关于实际控制人、控股股东新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2024-039）。

承诺履行期限内，实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲虽一直在积极筹措资金，但由于实际控制人、控股股东向朋友联系的个人借款未能筹措到位，因而未能履行归还占用的资金。公司董事会高度重视此次实际控制人、控股股东承诺未如期履行事项，经与实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲沟通了解相关原因后，傅开武及朱丽玲提出向公司及其他股东提出延长承诺履行期限至 2025 年 3月 31 日。董事会将严格督促实际控制人、控股股东在承诺延期履行期限内完成
归还占用资金。详情见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《承诺履行进展公告》（公告编号：2025-001）。

经实际控制人、控股股东积极筹措资金，分别于 2025 年 1 月 13 日、2025
年 1 月 14 日、2025 年 1 月 23 日向公司银行账户归还占用资金 40 万元、20 万元、
37 万元，截止本次会议召开日，实际控制人、控股股东已履行归还部分占用资金共计 97 万元，占用资金余额为 143 万元。详情见公司在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）分别于 2025 年 1 月 15 日发
布的《承诺履行进展公告》（公告编号：2025-006）、2025 年 1 月 24 日发布的《承
诺履行进展公告》（公告编号：2025-007）。

公告编号：2025-008

对于此次实际控制人、控股股东资金占用事件暴露的公司问题，公司董监高人员高度重视，并引以为戒，认真汲取教训。同时，公司将加强相关责任人及业务人员对证券法律法规的学习，强化规范运作意识；加强内部控制和信息披露管理，不断提高公司规范运作水平和信息披露质量，确保公司信息披露的准确性和及时性，杜绝此类……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。