公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-012

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长傅开武先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况，结合当前市场及经济环境和公司长期发展战

公告编号：2025-012

略，为了降低公司运营成本，提高公司经营决策及融资效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转
让系统申请公司股票终止挂牌。详细情况见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议
案
1.议案内容：

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保障申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股
票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详细情况见公司于 2025 年 3 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

公告编号：2025-012

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

①办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

②向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

③批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

④在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；
⑤办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

根据工作安排，公司董事会拟计划于 2025 年 3 月 28 日召开公司 2025 年第
二次临……
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