公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-019

证券代码：838332 证券简称：威特焊材 主办券商：华龙证券
兰州威特焊材科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长傅开武先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数25,976,100 股，占公司有表决权股份总数的 45.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-019

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
的议案；
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况，结合当前市场及经济环境和公司长期发展战略，为了降低公司运营成本，提高公司经营决策及融资效率，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转
让系统申请公司股票终止挂牌。详细情况见公司于 2025 年 3 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,976,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议
案；
1.议案内容：

就公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，为充分保障申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股
票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。详细情况见公司于 2025 年 3 月 13 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟申请终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2025-015）。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,976,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案；
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜……
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