公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4
月 25 日审议并通过：

提名陈斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审
议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 27,589,435 股，占公司股本的 76.6373%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈景希先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陆甜女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审
议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张浩淼先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晓昊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会
审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名全莉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年年度股东大会审
议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-011

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述事项是进行正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见

经审查，独立董事认为本次董事会换届选举提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任相关职责的要求，并具备担任相应职务所应具备的能力。同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。