公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-030

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-5 富华大厦 A 座 5 层 501

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数33,128,144 股，占公司有表决权股份总数的 92.0226%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-030

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购买金融机构的风险性低、流动性强的理财产品。购买理财产品最高额不超过 8000 万元（含 8000 万元），在上
述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,128,144 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
25,257,372.65 元，母公司未分配利润为 27,668,535.26 元。公司拟以现有股本
3600 万股为基数，按每 10 股派发股利人民币 6 元（含税）现金股利，共计派发
现金股利 21,600,000.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,128,144 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-030

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
（一）《北京金证互通资本服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会
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