公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-034

证券代码：838334 证券简称：金证互通 主办券商：东兴证券
北京金证互通资本服务股份有限公司财务总监任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025年 11 月 21 日审议并通过《关于聘任孙丽女士为公司财务总监的议案》。

聘任孙丽女士为公司财务负责人，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 11 月 21 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务总监张卫峰先生因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司持续稳定经营，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，经审议，聘任孙丽女士担任公司财务总监。
（三）新任董监高人员履历

孙丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 8 月出生，本科学历，工商管
理学专业，2003 年至 2005 年在北京中小企业网任电子商务员，2005 年至今在公司历任行政负责人、财务负责人、人事负责人等职务。现任公司财务总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-034

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次聘任有利于完善公司治理结构，有利于公司财务政策的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件
《北京金证互通资本服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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