公告日期：2021-04-26

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 14 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838335 上海领灿 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海星瀚律师事务所两位见证律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 5 楼 L 室 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案 》
议案内容：结合 2020 年度的主要工作情况，董事会拟定《2020 年度董事会工作报告》，总结回顾 2020 年的主要工作，并提出 2021 年工作计划和重点。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 》
议案内容：公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。报告对 2020 年工作进行了总结并展望了 2021 年工作。
（三）审议《关于公司 2020 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）和《上海领灿：2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容：2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告。
（五）审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

议案内容：公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行现金分红。
具体为，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有
限公司核算的结果为准。详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2020 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-008）。
（六）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容：公司 2021 年度拟将总额不超过人民币 3000 万元的闲置自有资金，用于购买保本收益型或低风险类短期理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日
起至 2021 年年度股东大会召开之日止。详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-009）。
（七）审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司 2021 年度的
财务报告审计机构。详见 2021 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-012）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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