公告日期：2025-05-14

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区世纪大道 1777 号 12EH 大会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长
5.会议主持人：董事长 杨丽丹
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数1,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事袁雪梅因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报告》，
总结回顾 2024 年的主要工作，并提出 2025 年工作计划和重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报告》，
总结回顾 2024 年的主要工作，并提出 2025 年工作计划和重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海领灿：2024 年年度报告》（公告编号：2025- 002）和《上海领灿：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议
案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度拟将总额不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金，投资
低风险类短期理财等产品，投资期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。

详见 2025 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披……
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