公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-013

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

公告编号：2025-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838335 上海领灿 2025 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于董事会换届选举的议案》

1.1 选举非独立董事杨丽丹 √

1.2 选举非独立董事王雪松 √

1.3 选举非独立董事杨旻 √

1.4 选举非独立董事袁雪梅 √

公告编号：2025-013

1.5 选举非独立董事陈锐 √

2 《关于监事会换届选举的议案》 √

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举，提名杨丽丹、王雪松、杨旻、袁雪梅、陈锐为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效。上述任命人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举，提名耿家昌为公司第四届监事会监事候选人，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东会审议通过后生效。上述任命人员的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回……
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