公告日期：2025-06-12

公告编号：2025-011

证券代码：838335 证券简称：上海领灿 主办券商：光大证券
上海领灿投资咨询股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 2 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：杨丽丹女士

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈锐、袁雪梅因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,公司应进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名杨丽丹、王雪松、杨旻、袁雪梅、陈锐为公司第四届董事会董事候选人，共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于2025年6月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董监高换届公告》(公告编号:2025-010)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，对提交
本次股东会审议的事项进行审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海领灿投资咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海领灿投资咨询股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日

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