公告日期：2026-05-13

公告编号：2026-014

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：谭达兴

6.会议列席人员：公司总经理及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司持有苏州正耀电子有限公司 43.9443%的股权，根据公司战略发展计划，

公告编号：2026-014

公司拟将该股权全部转让给范振英女士。经交易双方谈判并协商一致，股权转让价款为人民币 131,832,900 元。本次交易完成后，公司不再持有苏州正耀电子有限公司股权。
2.回避表决情况

关联董事谭达兴、邝炯标、杨建军及邝炯辉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 13 日

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