公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-038

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议现场为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谭达兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,306,230 股，占公司有表决权股份总数的 75.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。议案内容详见公司于 2025 年 8 月
20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司目前发展需要，原预计 2025 年日常性关联交易中关联方为公司借
款提供担保为 3,500 万元，现增加 1,500 万元。议案内容详见公司于 2025 年 8
月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,895,401 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-038

3.回避表决情况

股东谭达兴先生、邝炯标先生及邝炯辉先生与该议案相关联，回避表决。三、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

东莞高端精密电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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