公告日期：2026-04-20

证券代码：838337 证券简称：高端精密 主办券商：万联证券
东莞高端精密电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘大岘地工业区公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838337 高端精密 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东展创律师事务所律师将列席见证。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》 √

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

报告对 2025 年公司董事会工作情况及公司治理基本状况做了总结，并对2026 年工作予以展望。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

报告对2025年公司监事会工作情况进行汇报，并对2026年工作进行了规划。
3、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于2026年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高端精密：2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《高端精密：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
4、《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算,并根据 2025 年财务数据编制了 2025 年财务决算报告。

5、《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

公司以 2025 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2026 年财务预算报告。

6、《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司根据经营业绩结合未来发展对资金的需求等因素，拟订公司 2025 年度利……
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