公告日期：2020-12-14

公告编号：2020-072

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券
上海嘉捷通电路科技股份有限公司

关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护
措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

上海嘉捷通电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和长期战略规划的需要，提升公司运营效率以及降低公司的运营成本的需求，经公司研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，并根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》有关规定，履行相关申请和审核程序。

一、会议召开基本情况

2020 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益保护措施

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购，回购具体措施如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1、公司 2020 年第五次临时股东大会股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

公告编号：2020-072

2、未参加公司 2020 年第五次临时股东大会的股东或已参加该次股东大会但未对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投赞成票的股东；

3、在回购有效期限内（具体见下文“ （三） 申请回购的有效期限”），向公司送达有效的书面申请材料，要求回购其股份的股东；

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、 不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、所持有公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则公司不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

7、自股东知悉拟终止挂牌及公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项暂停转让期间，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第五次临时股东大会的股权登记日当天由中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的证券持有人名册中登记的股票数量为准。

（二）回购价格

回购价格拟按照公平合理的价格进行回购，以不低于异议股东取得股票时的成本价和公司最近一期经审计（即 2019 年末）的每股净资产两者孰高值，并参考二级市场成交价格等因素双方协商确定。为防止终止挂牌期间恶意操纵公司股价，自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露保护措施公告之日（孰早）至公司 2020 年第五次临时股东大会股权登记日期间，如果以明显偏离市场价格的方式取得的公司股票，其交易成本价格不作为回购价的参考价格。具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。前述“以明显偏离市场价格取得的公司股票”，指该成交价格超过本保护措施公告之日前 20 个交易日的收盘价均价。

（三） 申请回购的有效期限

自公司召开 2020 年第五次临时股东大会并审议通过申请终止挂牌议案之日起十个交易日内为异议股东申请股票回购的有效期限（以下简称“申请回购有效期”）。异议股东应当在申请回购有效期限内，通过到公司办公场所现场提交或快递方式（以快递发出时间为准）向公司提交以下书面回购申请材料，并同时将上述全部股份回购

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