公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-077

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券
上海嘉捷通电路科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长严学锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数41,867,888 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事唐永成因外出培训缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

公告编号：2020-077

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案 》
1.议案内容：

为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于本议案经股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

同意股数 41,867,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
投资者保护措施的议案》
1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括 2020 年第五次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东持有的公司股份拟按照公平合理的价格进行回购，回购价格以不低于异议股东取得股票时的成本价和公司最近一期经审计（即 2019 年末）的每股净资产两者孰高值，并参考二级市场成交价格等因素双方协商确定。具体回购价格、回购方式以双方协商并签署书面协议为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2020 年第五次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申请股份回购的有效期限为自公司召开2020 年第五次临时股东大

公告编号：2020-077

会并审议通过申请终止挂牌议案之日起十个交易日内，若异议股东未在申请回购有效期内向公司提出股份回购申请，则视为该异议股东同意继续持有公司股份，申请回购有效期届满后，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将不再承担上述回购义务。
2.议案表决结果：

同意股数 41,867,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董……
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