公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-028

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券
上海嘉捷通电路科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月20日以书面方式发出
5.会议主持人：严学锋
6.会议列席人员：董事会秘书、监事会全体监事列席。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。原章程规定：生产印制电路板，SMT

公告编号：2019-028

贴装，CAD设计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。修订后章程规定：生产印制电路板，SMT贴装，CAD设计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，销售电子产品、电路板专用材料，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。章程修订经营范围内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开上海嘉捷通电路科技股份有限公司2019年第五次临
时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，现提议由公司董事会召集召开2019年第五次临时股东大会,会议召开时间为2019年7月18日14时至16时，审议第一项议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海嘉捷通电路科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

公告编号：2019-028

上海嘉捷通电路科技股份有限公司
董事会
2019年7月2日

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