公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-031

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：严学锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数20,520,000股，占公司有表决权股份总数的82.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。原章程规定：生产印制电路板，SMT贴装，CAD设

公告编号：2019-031

计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。修订后章程规定：生产印制电路板，SMT贴装，CAD设计，销售本公司自产产品并提供相关技术咨询及售后服务，销售电子产品、电路板专用材料，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。章程修订内容具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数20,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

上海嘉捷通电路科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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