公告日期：2020-03-05

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券
上海嘉捷通电路科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838338 嘉捷通 2020 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海嘉捷通电路科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司核心员工的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转 让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-005）。
（二）审议《关于<上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书>的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-006）。
（四）审议《关于制定<上海嘉捷通电路科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2020-004）。（五）审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-001）。
（七）审议《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。