公告日期：2020-03-23

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严学锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数21,010,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李春因异地出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：为了公司更好地吸引和留住人才，充分调动公司员工的积极性，肯定新老员工对公司发展所作出的贡献，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、健康地发展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现，特提请将田峰、严时文、占贤武、兰忠孝、龚平及严加龙共 6 名员工认定为公司的核心员工。上述员工简历详见本议案附件。本议案经董事会表决通过后，已向全体员工公示并征求意见，且已于公示期后召开监事会及职工代表大会就核心员工认定发表意见，股东大会需对此进行审议。

2. 表决结果：同意 20,760,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：因股东兰忠孝、龚平系本议案的关联方，合计持有公司250,000 股，适用回避表决。

（二）审议通过《关于<上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次

定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 13 名，为严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙、田峰、严时文、占贤武，上述发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，价格为每股 10.00 元人民币，拟发行数量不超过 1,200,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 12,000,000 元（含本数）。本次股票定向发行不进行现

有股东优先认购安排。本议案内容详见公司于 2020 年 3 月 5 日在全国中小企

业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书》（公告编号：2020-006）。

2. 表决结果：

同意 709,057 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；弃权 0 股，占出

席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况：

因股东严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙系本议案的关联方，合计持有公司 20,300,943 股，适用回避表决。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2020 年第一次定向发行，公司与认购对象严学锋、李春、唐永成、邹杰、田海林、程俊、杨焦、兰忠孝、龚平、严加龙、田峰、严时文、占贤武就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行认购合同》（以下简称“《定向发行认购合同》”），该《定向发行认购合同》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。具体详见议案附件。

2. 表决结果：

同意 709,057 股，占出席会议有表……
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