公告日期：2020-03-25

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券
上海嘉捷通电路科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 17 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838338 嘉捷通 2020 年 4 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所阮芳洋律师。
（七）会议地点

上海嘉捷通电路科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》供审议。（二）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》供审议。（三）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年
度报告》（公告编号：2020-018）、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2019 年度的财务状况进行决算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营情况进行总结。
（五）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 28,020,028.26 元，提取法定盈余公积 1,841,766.84 元，
加上期初未分配 26,178,261.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归
属于母公司的未分配利润 47,668,329.27 元，母公司未分配利润 31,704,509.11元。考虑到公司未来可持续发展，根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配。
（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2020年度的财务状况进行预算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，用以指导公司 2020 年度经营管理工作。
（七）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。（八）审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海嘉捷通电路科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公……
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