公告日期：2020-03-25

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券
上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2020 年 3 月 24 日第二届董事会第八次会议审议通过，尚
需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范上海嘉捷通电路科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二章 董事会的职权与组成

第二条 公司设立董事会，是公司经营管理的决策机构，执行股东大会的决
议，对股东大会负责。

董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则（以下简称“业务规则”）和《公司章程》的规定，公平对待
所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第三条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1人。 董事会成员应当具备
履行职责所必需的知识、技能和素质。

第四条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二） 执行股东大会的决议；

（三） 决定公司的经营计划、投资方案；

（四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八） 在股东大会授权范围内，决定公司投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；

（九） 决定公司内部管理机构设置；

（十） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等其他管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一） 制订公司的基本管理制度；

（十二） 制订《公司章程》的修改方案；

（十三） 管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十四） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六） 制订、修改、实施公司股权激励计划；

（十七） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他职权。

第五条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等
权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东大会作出说明。

第七条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、借款、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

（一）应由董事会审议的重大交易事项如下：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额(支付的交易金额和承担的债务及费用等)占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2. 交易涉及的资产净额或成交金额(支付的交易金额和承担的债务及费用等)占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司交易事项未达到前款所述标准的，由董事会授权总经理办理。

第八条 在计算本规则第七条交易事项的标准时，应遵循以下原则：

（一）交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的……
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