公告日期：2020-04-20

证券代码：838338 证券简称：嘉捷通 主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严学锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数21,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李春因出差外地缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并形成《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

二、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：2019 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并形成《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：公司已根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规则的要求，编制 2019 年度报告及其摘要。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2019 年度的财务状况进行决算，编制《上海嘉捷通电路科技股份有限公司 2019年度财务决算报告》，对公司 2019 年度经营情况进行总结。

2. 表决结果：同意 21,060,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；不同意 0 股，占出席会议有表

决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 28,020,028.26 元，提取法定盈余公积

1,841,766.84 元，加上期初未分配 26,178,261.42 元，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司合并报表归属于母公司的未分配利润 47,668,329.27 元，母公司未分配利润 31,704,509.11 元……
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