公告日期：2016-07-26

山东劲牛生物科技股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
主办券商
二〇一六年四月
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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任
何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
本公司特提示投资者应对公司以下重大事项和风险因素予以关注：
一、公司治理风险
公司在有限公司存续期间，公司的法人治理结构不够完善，内部控制尚有欠
缺，存在没有制定专门的关联交易管理制度等文件、监事对公司规范运行的监督
作用未能充分体现、未定期向股东会报告工作等不规范的情况。股份公司设立后，
逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由
于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的
实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公
司的快速发展，经营规模和业务范围不断扩展，人员不断增加，这对公司治理将
会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影
响公司持续、稳定、健康发展的风险。
二、实际控制人控制不当风险
公司董事长张龙直接持有公司82.80%股份，为公司控股股东、实际控制人。
公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、
利润分配决策等实施重大影响；公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行
使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司
治理结构不够健全、运作不够规范，公司和中小股东利益可能会面临实际控制人
控制不当的风险。
三、主要原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为初制血清，受市场行情和国内血源供应的影响，报
告期内原材料价格波动较大，公司也积极调整了单价以应对，将价格波动及时传
导到客户。但若未来原材料价格及供应量产生持续、大幅度的波动，将对公司生
产和毛利率水平产生一定影响。
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四、产品特殊性导致的安全风险
公司的产品主要销售给兽用疫苗生产企业，但疫苗产品的安全性通常需要一
定时间检验，虽然公司的生产工艺较为成熟，并建立了严格的质量控制体系，产
品也会经过客户验收，但由于产品本身的特殊性，如果下游客户出现产品质量事
故，则可能影响公司自身的产品信誉产生不利影响。
五、产品结构单一的风险
公司目前主营业务收入主要来源于兽用疫苗用牛血清，产品结构单一，虽然
公司已经积极开发培养基、试剂盒等新产品，但距离产品成熟并形成收入尚需一
定的时间，在此之前，若市场出现波动或者出现牛血清原料的替代品，公司会面
临丢失现有的市场份额的风险，进而影响公司持续经营。
六、现金结算的风险
公司报告期内初制牛血清等原材料采购主要是通过个人供应商完成，由于个
人供应商存在没有银行账户等情况，因此存在与个人供应商之间的现金结算。虽
然公司为降低现金结算所带来的风险，已采取了逐步降级现金结算比例、完善采
购审批等内控制度的方式，但仍不能完全避免由于现金结算所带来的现金安全等
风险。
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目录
声明......2
重大事项提示......3
一、公司治理风险......3
二、实际控制人控制不当风险......3
三、主要原材料价格波动风……
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