公告日期：2019-04-09

江苏双友智能装备科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园杨树路28号1楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张建军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过,履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数36,600,000股，占公司有表决权股份总数的97.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

汇报。

2.议案表决结果：

同意股数36,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张建军代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数36,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数36,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司股东大会审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏双友智能装备科技股份有限公司2018年度审计报告》（信会师报字[2019]第ZA10454号）。

2.议案表决结果：

同意股数36,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏双友智能装备科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数36,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算及2019年财务预算

2.议案表决结果：

同意股数36,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司尚处于经营快速增长期，根据有关法规和公司具体情……
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