公告日期：2021-06-08

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以邮件方式

发出

5.会议主持人：董事长许昕先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司拟和海汇商业保理（天津）有限公司开展应收账款保理业务的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司拟设立深圳子公司的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司拟设立新加坡子公司的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司对外投资（设立子公司）的公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司拟购买集装箱的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于拟购买集装箱的公告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但本次出席会议董事与该事项不构成关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官

网 （www.neeq.com.cn）发布的《山东乐舱网国际物流股份有限公司2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-035）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交……
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