公告日期：2021-06-08

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

对外投资（设立子公司）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

山东乐舱网国际物流股份有限公司（以下简称“公司”或“乐舱网”）拟在深圳出资设立全资子公司深圳乐舱网国际物流有限公司（以下简称“深圳乐舱网”），注册地址：深圳市罗湖区人民南路 2008 号深圳嘉里中心 1602-1603 室，注册资本：人民币 500 万元，（拟设立全资孙公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

公司二级全资子公司博亚海南航运有限公司（英文名：BAL HAINANSHIPPING CO.,LIMITED）（以下简称“博亚海南”）拟在新加坡出资设立其全资子公司博亚新加坡航运有限公司（英文名：BAL (SINGAPORE)SHIPPING PTE.LIMITED）（以下简称“博亚新加坡”），注册地址：以实际注册地为准，注册资本 10000 新加坡元，其中博亚海南出资 10000新加坡元，占注册资本的 100.00%（拟设立全资孙公司的名称、注册
地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第二十二会议审议通
过了《关于公司拟设立深圳子公司的议案》和《关于公司拟设立新加
坡子公司的议案》，上述议案同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通
过。根据《公司章程》及相关制度的规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要经过政府相关部门批准，但全资子公司的设立需当地工商行政管理部门办理有关登记手续，新设公司名称、经营范围、注册地址等均以工商行政管理部门核准结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次出资为公司自有资金。
（二） 投资标的一基本情况

名称：深圳乐舱网国际物流有限公司

注册地：深圳市罗湖区人民南路 2008 号深圳嘉里中心 1602-1603
室

经营范围：国内货物运输代理；供应链管理服务；国内贸易代理。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；国际船舶代理；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出 资 方 认 缴 / 出资比例或
投资人名称

资金额 式 实缴 持股比例

山东乐舱网国际物 5,000,000 货 币 出 认缴 100%

流股份有限公司 资

（三）投资标的二基本情况
名称：博亚新加坡航运有限公司（英文名：BAL (SINGAPORE)
SHIPPING PTE.LIMITED）

注册地：10 Anson Road #13-15 International Plaza Singapore
079903
经营范围：租赁带有船员的船(货运)； 货运代理,包装及装箱服务公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或 出资方式 认缴/ 出资比例或
投资人名称

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。