公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-050

证券代码：838349 证券简称: 乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司住所：青岛市市南区 第四条 公司住所：青岛市市南区 香港中路100号中商大厦1001室 香港中路 37 号华夏基石（中国）
企业总部基地 A 栋 9 层

第九十八条 董事会由七名董事 第九十八条 董事会由七名董事 组成。公司设董事长一名，独立 组成。公司设董事长一名，独立 董事二名。董事长由董事会以全 董事三名。董事长由董事会以全 体董事的过半数选举产生。公司 体董事的过半数选举产生。公司 董事会由公司董事长召集并主 董事会由公司董事长召集并主 持，公司董事长不能或者不召集

公告编号：2021-050

并主持的，由半数以上董事共同 持，公司董事长不能或者不召集推举一名董事召集并主持。 并主持的，由半数以上董事共同
公司建立独立董事制度，设 推举一名董事召集并主持。
立二名独立董事，其中一名应为 公司建立独立董事制度，设会计专业人士。公司依据法律、 立三名独立董事，其中一名应为行政法规、规范性文件及本章程 会计专业人士。公司依据法律、的规定另行制定《独立董事工作 行政法规、规范性文件及本章程细则》。独立董事应按照法律、行 的规定另行制定《独立董事工作政法规、规范性文件、本章程及 细则》。独立董事应按照法律、行
相关制度的规定执行。 政法规、规范性文件、本章程及
相关制度的规定执行。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：青岛市市南区香港中路 100 号中商
大厦 1001 室

拟变更公司注册地址为：青岛市市南区香港中路 37 号华夏
基石（中国）企业总部基地 A 栋 9 层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。

公告编号：2021-050

二、 修订原因

公司于 2021 年 12 月 28 日，召开了第二届董事会第二十四次会
议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》等议案。根据该议案，公司拟变更注册地址及增加独立董事人数，由原先的“青岛市市南区香港中路 100 号中商大厦 1001 室”，变更为“青岛市市南区香港中路
37 号华夏基石（中国）企业总部基地 A 栋 9 层”（以工商变更为准）；
独立董事由 2 名增至 3 名，章程其他条款不变。据此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订尚需 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
三、 备查文件

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第
二十四次会议决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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