公告日期：2021-12-28

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券

山东乐舱网国际物流股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日上午 10：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838349 乐舱网 2022 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东乐舱网国际物流股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
关规定进行换届选举。现提名许昕先生、李艳女士、朱佳丽女士、余臻荣先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名杜海波先生、顾琳先生、齐银良先生为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。现提名张晓静女士、孙瑶女士担任第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。以上全体非职工监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。
（一）审议《关于修订<山东乐舱网国际物流股份有限公司章程>的议案》
该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-050）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一）、（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案， 议案序号为（一）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2022 年 1 月 18 日上午 10：00

（三） 登记地点：上海市杨浦区通北路 749 号高和云峰大厦 1002 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：1、联系人：丁素君 2、电话：021-61421959
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、 备查文件目录

（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届董事会第二十四次
会议决议》；
（二）《山东乐舱网国际物流股份有限公司第二届监事会第十二次会议
决议》。

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