公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-056

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山东乐舱网国际物流股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
二十四次会议于 2021 年 12 月 28 日审议并通过：

提名许昕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,643,475 股，占公司股本的
17.9349%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱佳丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2021-056

交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名余臻荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名顾琳先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜海波先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名齐银良先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

齐银良，男，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
2002 年 9 月毕业于上海海事大学，本科学历。2006 年 9 月至 2009

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年 7 月，任上海航运交易所交易部科员；2009 年 7 月至 2011 年 12
月，任上海航运交易所总裁办科员；2011 年 12 月至今，任上海海 际信息科技有限公司总经理。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生 不利影响。
三、 独立董事意见

1、本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提 名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程

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序合法有效。

2、同意提名许昕先生、李艳女士、朱佳丽女士、余臻荣先生为 第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杜海波先生、顾琳先生、 齐银良先生为第三届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格 符合担任公司董事的条件，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系……
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