
公告日期:2022-01-25
公告编号:2022-003
证券代码:838349 证券简称:乐舱网 主办券商:东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 20 日通过邮件
方式发送
5.会议主持人:许昕先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案的审议程序,符合《公司法》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 决议合法有效。
公告编号:2022-003
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举许昕为公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:
公司第三届董事会已于 2022 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》的规定,现选举许昕先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任许昕为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司第三届董事会提名,拟续聘任许昕先生为公司总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-003
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任李艳为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,经公司总经理许昕先生提名,拟续聘任李艳女士为公司副总经理,任期三年,自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任朱佳丽为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司拟聘任朱佳丽女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2022-003
本议案无需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘任丁素君为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司拟续聘任丁素君女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
(一)《山东乐舱网国际物流股份有限公司第三届董事第一次会议决议》
山东乐舱网国际物流股份有限公司
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