公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-044

证券代码：838349 证券简称：乐舱网 主办券商：东吴证券
山东乐舱网国际物流股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许昕先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-044

总数 26,511,975 股，占公司有表决权股份总数的 62.21%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东乐舱网国际物流股份有限公司关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-040）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,511,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

董瑞 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第四次 审议通过

12 日 临时股东大会

张 宏 董事 离职 2019 年 9 月 2019 年第四次 审议通过

超 12 日 临时股东大会

公告编号：2019-044

四、 备查文件目录
（一）《山东乐舱网国际物流股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

山东乐舱网国际物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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